@article{Андрианова А. И.2017-09-30,
author = { Андрианова А. И.},
title = {Процедурный инструментарий финансового мониторинга в банковской сфере России},
year = {2017},
doi = {10.30764/1819-2785-2017-12-3-89-96},
publisher = {NP «NEICON»},
abstract = {Проанализированы природа, содержание и виды процедур, применяемых уполномоченными субъектами (организациями, органами власти) с целью финансового мониторинга как разновидности финансового контроля банковской деятельности на территории Российской Федерации. На основе анализа банковского законодательства Российской Федерации и подзаконных нормативных правовых актов Центрального банка РФ предложена классификация процедур финансового мониторинга банковской деятельности в России. Сформулировано определение понятия юридической техники финансового мониторинга в банковской системе. Обоснован комплексный характер, сочетание контрольной и информационной природы в процедурах финансового мониторинга банковской деятельности в России.},
URL = {https://sudex.elpub.ru/publication/226},
eprint = {https://sudex.elpub.ru/files/226},
journal = {Теория и практика судебной экспертизы},
}