PT - JOURNAL ARTICLE
AU - Андрианова А. И., 
TI - Процедурный инструментарий финансового мониторинга в банковской сфере России
DP - 2017-09-30
TA - Теория и практика судебной экспертизы
4100 - 10.30764/1819-2785-2017-12-3-89-96
SO - https://sudex.elpub.ru/publication/226
AB - Проанализированы природа, содержание и виды процедур, применяемых уполномоченными субъектами (организациями, органами власти) с целью финансового мониторинга как разновидности финансового контроля банковской деятельности на территории Российской Федерации. На основе анализа банковского законодательства Российской Федерации и подзаконных нормативных правовых актов Центрального банка РФ предложена классификация процедур финансового мониторинга банковской деятельности в России. Сформулировано определение понятия юридической техники финансового мониторинга в банковской системе. Обоснован комплексный характер, сочетание контрольной и информационной природы в процедурах финансового мониторинга банковской деятельности в России.