Статья
Процедурный инструментарий финансового мониторинга в банковской сфере России
2017
Проанализированы природа, содержание и виды процедур, применяемых уполномоченными субъектами (организациями, органами власти) с целью финансового мониторинга как разновидности финансового контроля банковской деятельности на территории Российской Федерации. На основе анализа банковского законодательства Российской Федерации и подзаконных нормативных правовых актов Центрального банка РФ предложена классификация процедур финансового мониторинга банковской деятельности в России. Сформулировано определение понятия юридической техники финансового мониторинга в банковской системе. Обоснован комплексный характер, сочетание контрольной и информационной природы в процедурах финансового мониторинга банковской деятельности в России.
Андрианова А. И. Процедурный инструментарий финансового мониторинга в банковской сфере России. Теория и практика судебной экспертизы. 2017;12(3):89-96. https://doi.org/10.30764/1819-2785-2017-12-3-89-96
Цитирование
Список литературы